وثائق: برلماني يقدم ملفاً عن الشبكة الأكبر لغسيل الأموال وسحب الدولارات

09/01/2023
1443

ايرث نيوز/ كشف النائب سوران عمر، اليوم الاثنين، عن تسليم ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات إلى هيئة النزاهة العراقية

وقال النائب في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “تم رفع قضايا 10 شركات ومن ضمنها رفع شكوى على فرع السليمانية لمصرف الشرق الاوسط و مستشار البنك و مسؤول فرع المصارف العراقية الاهلية في اقليم كوردستان وخمسة محامين الى هيئة النزاهة والذي قاموا بتسجيل 10 شركات باسماء 6 مواطنين من اقليم كردستان ومنها (شركة ليال الابداع ذوق الطيب ، شركة لمعان البحر شركة الضباب الابيض وابداع الليث وهدايا المستقبل وفردوس الحياة وسعادة الحياة ووادي البلاد وروعة السحاب)”.

وأضاف أن “هذه هي موضوع غسيل الأموال التي تعرض العراق الآن لخطر الانهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة الدينار”.