ستصابون بالصدمة.. شبكة لغسيل الأموال يكشفها برلماني

21/01/2023
1414

ايرث نيوز/ كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سوران عمر سعيد، اليوم السبت، عن شبكة لغسيل الأموال وتهريب الدولار.

وقال سعيد في بيان تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، إنه في “اقليم كردستان قضية تبييض الأموال من قبل (ر. ع) وشبكته أمام محكمة تحقيق السليمانية ويجب ان تقوم الجهات الأمنية والمحاكم والادعاء العام باتخاذ اجراءات رادعة ضد هذه الشبكة”.

وأضاف أن “هذه الجريمة الدولية الخطيرة لغسيل الأموال وهي قضية اتخذت خطوة كبيرة في العراق وهؤلاء الفاسدين حتى لو كانوا في المملكة المتحدة أو أي بلد آخر سينتهي بهم الأمر بعقوبات قانونية شديدة!”.

وتابع أن “(ر.ع) من محافظة السليمانية ويعمل في مصرف الشرق الأوسط فرع السليمانية قام بتزوير البيانات والوثائق الجمركية وغسيل مئات الملايين من الدولارات من خلال مزاد معاملات البنك المركزي واعطاء رشاوى لاخرين حيث تم فتح تحقيقات داخلية وخارجية وهيئة النزاهة مطلعة على الملف بشكل كامل”.

وأشار إلى أنه “عندما يتم الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة الكبيرة ستصابون بالصدمة لما فعلوه باسم استيراد البضائع وتزوير المستندات وسحب الدولارات!”.