بحوزتهم مبالغ كبيرة.. الإطاحة بأربعة متهمين بتحويلات مالية غير رسمية بثلاث محافظات
إيرث نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن القبض على أربعة متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية وبحوزتهما 278 ألف دولار أمريكي وأكثر من 660 مليون دينار عراقي في بغداد وصلاح الدين ونينوى.
وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة ، اذ شرعت مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار”.
وأضافت، أن “مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد”.
وتابعت، “كما القت القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار عراقي و٥٨ الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق.
وسيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي”.
