برلماني يكشف احتيالا غير مسبوق: مواطنون كرد نقلوا إلى بغداد لهذا الغرض!

27/07/2023
1682

قال عضو مجلس النواب، سوران عمر، الخميس، إنه تم نقل آلاف المواطنين من محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها إلى بغداد، ووقعوا على عشرات الوثائق وفتحت شركات باسمائهم ضمن عمليات احتيال، وبعضهم صدر بحقهم مذكرات توقيف.  

وأضاف عمر في مؤتمر صحفي، أن “تحقيقًا سريًا كشف أن بعض وكالات الحوالات قد حولت 165 مليون دولار من وكالة تحويل واحدة في 29 يوما”.  

وتابع: “كارثة أخرى هي إنشاء شركات وهمية باسم المواطنين المخدوعين، وهي طريقة خطيرة لغسيل الأموال”.  

واوضح، ان “خمسة الاف مواطن من السليمانية ومحيطها نقلوا الى بغداد وحصل كل منهم على 200 دولار ووقعوا على عشرات الوثائق دون معرفة ماهيتها”.  

وكشف النائب ان “ابنا وأمه لهما ست شركات باسمائهما مقابل استلام 200 دولار. رأس مال الشركة مليار سهم وبيع كل سهم بمليون دينار، وهؤلاء المواطنون يجهلون تلك الشركات الوهمية التي تم افتتاحها وتورطت في بيع وشراء العملات واستلام الدولار”.  

وبيّن أن “الشركات المزيفة التي تم فتحها متورطة في بيع وشراء العملات واستلام الدولارات من البنوك باسم شراء البضائع دون استيراد البضائع والآن تم فرض ضريبة كبيرة على الشركة وعلى المواطنين دفعها”.